吉隆坡，9月1日——美国政府已提起民事诉讼，要求没收西班牙著名艺术家巴勃罗·毕加索的一件艺术品，声称该作品是马来西亚人贾斯敏·卢用从马来西亚发展有限公司(1MDB)挪用的130万美元购买的。
根据8月28日提交给美国法院的没收诉状，美国政府希望没收毕加索的铅笔画《三个女人和一个男人的半身像》，以及以卢的Glen Vine Partners Limited名义持有的瑞士银行账户中的所有资金和资产。目前Glen Vine在“ONE Swiss bank”的账户余额约为432,203.01美元（按今天的汇率计算超过200万令吉）。
《马来邮报》看到的48页法庭文件显示，美国政府表示，巴勃罗·毕加索的艺术品和格伦·瓦因银行账户里的资金均为2014年在纽约购买，这笔资金要么是从1MDB非法挪用的，要么可以追溯到这家马来西亚主权投资公司的资金。
美国政府表示，这意味着这些资产可能会被没收，因为它们与违反美国法律的财产有关，包括洗钱罪、公共官员挪用公款或为公职人员利益挪用公款、收受赃款、国际运输或收受赃款、欺诈所得财产。
美国政府指出，1MDB的子公司1MDB全球投资有限公司(GIL)在2013年3月发行了一笔30亿美元的债券，承担了债务，并声称从1MDB债券销售中挪用的资金被卢用于2014年购买毕加索的画作。
根据美国政府的说法，来自30亿美元债券的资金通过多个账户从1MDB GIL流出，最终到达卢的个人银行账户。
据称，来自1MDB GIL的资金流动包括2013年7月汇往新加坡BSI银行Springbrook Global Limited账户的600万美元，美国政府称该公司由Loo实益所有。
Springbrook于2013年3月在英属维尔京群岛成立，同年4月开设银行账户。
根据美国法院的文件，卢女士涉嫌于2014年5月7日将190万美元从Springbrook账户转移到她在新加坡BSI银行的个人账户。
美国政府表示，2014年5月13日，纽约佳士得拍卖行给了卢一张毕加索画作的发票，含税总售价为1,377,268.75美元。
美国政府在法庭文件中表示：“在2014年6月24日左右，卢从她在新加坡BSI银行的个人账户中转移了大约1,377,293美元到佳士得的一个账户，以完成她对《三个女人》画作的购买。”
《马来邮报》对佳士得网站的查询显示，这幅1969年的带有毕加索签名的铅笔画于2014年5月13日以126.5万美元的实际价格售出。
至于Glen Vine的账户，美国政府表示，卢于2014年10月在英属维尔京群岛成立了一家名为Glen Vine Partners Limited的公司，卢是该公司的唯一实益所有人，她于2014年11月在瑞士猎鹰银行为Glen Vine Partners开设了一个银行账户。
美国政府声称，卢在2015年4月7日将一马公司挪用的125万美元资金（可追溯到2014年一马公司子公司从德意志银行借来的贷款）转入猎鹰银行的Glen Vine账户。
猎鹰银行Glen Vine账户中的所有资金现在都在接管猎鹰银行的瑞士银行的新账户中，目前余额约为432,203.01美元。收购猎鹰银行的银行被称为“一个瑞士银行”，这就是美国政府寻求没收的资金所在的银行。
根据美国法院的文件，卢被描述为至少在2012年和2013年期间担任1MDB的总法律顾问和集团战略执行董事，并且是1MDB与投资银行高盛在2012年和2013年发行的三笔债券的主要联系人。
美国政府的没收请求是在加州中部地区的美国地方法院提起的，因为导致没收的行为和不作为发生在该地区。
除其他事项外，美国政府在法庭文件中表示，一马公司数十亿美元被欺诈性挪用，用于个人用途，以及参与非法拿走和洗钱一马公司约45亿美元资金的阴谋的人的利益。
美国政府表示，这些挪用的一马公司资金被用于共谋者及其亲属或同伙的利益，包括在美国和其他国家购买豪宅，购买豪华游艇，支付拉斯维加斯赌场的赌博费用，购买超过2亿美元的艺术品，购买珠宝，为家庭成员和同伙购买奢侈礼物，聘请音乐家和名人参加聚会，以及资助好莱坞主要电影的制作。美国政府在法庭文件中表示：“将挪用的1MDB资金用于共谋者及其同伙的个人利益，与1MDB筹集资金的目的不符，1MDB和马来西亚政府都没有从这些购买和支出中获得任何回报。”美国政府在法庭文件中提到了整个1MDB金融丑闻，该丑闻与马来西亚逃犯刘特佐等人广泛相关。
卢是一马公司的内部律师，他在国外逃避法律制裁多年后，于7月初被马来西亚警方逮捕。
她的律师表示，她的自首是自愿的，她将配合一马公司的调查，帮助马来西亚收回一马公司的资产。
前首相拿督斯里纳吉目前因涉嫌在2011年至2014年期间挪用一马公司22.8亿令吉资金进入其个人银行账户而受审，听证会将于9月18日恢复，控方本周表示，Loo可能会在审判中被传唤为控方证人。
本文来自作者[访客]投稿，不代表利民号立场，如若转载，请注明出处：https://wap.zhuzhuzhushou.cn/life/202508-888.html
评论列表（4条）
我是利民号的签约作者“访客”！
希望本篇文章《美国请求扣押Jasmine Loo以1MDB资金购得的130万美元毕加索艺术品；其公司账户余额为43万美元》能对你有所帮助！
本站[利民号]内容主要涵盖：国足,欧洲杯,世界杯,篮球,欧冠,亚冠,英超,足球,综合体育
本文概览： 吉隆坡，9月1日——美国政府已提起民事诉讼，要求没收西班牙著名艺术家巴勃罗·毕加索的一件艺术品，声称该作品是马来西亚人贾斯敏·卢用从马来西亚发展有限公...